Getty Resimleri
Federal yetkililer çarşamba günü, karanlık ağda fidye yazılımı ve yasadışı uyuşturucu satışı yapan Rusya bağlantılı suçlular için mali bir sığınak olduğunu söyledikleri bir kripto para borsası olan Bitzlato’nun kurucusunu tutukladı.
ABD’li savcılar, Çin’in Shenzhen kentinde ikamet eden 40 yaşındaki Rus vatandaşı Anatoly Legkodymov’un Çarşamba günü Miami’de tutuklandığını söyledi. Savcılar, Legkodymov’un gözetiminde Bitzlato’nun kabaca 4,58 milyar dolar değerinde kripto para birimi işlemi gerçekleştirdiğini ve “bu işlemlerin önemli bir kısmının suç gelirlerinin yanı sıra cezai işlemlerde kullanılması amaçlanan fonları oluşturduğunu” iddia etti. Bitzlato, bir sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) olarak bilinir.
Fidye yazılımı ve siber suç pazarları—soru sorulmadan
ABD Adalet Bakanlığı, yerel ve uluslararası kara para aklamayı, terörün finansmanını ve diğer mali suçları yasaklayan yasaları uygulayan ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ile birlikte harekete geçti. FinCEN gündeminin en önemli parçalarından biri, o ülkeyle bağlantılı fidye yazılımı grupları da dahil olmak üzere Rus kuruluşlarına karşı yaptırımların uygulanmasıdır.
Bitzlato’nun birlikte çalıştığı iddia edilen fidye yazılımı grupları arasında (1) 2021’de Güneydoğu ABD’de gaz kesintilerine neden olan Colonial Pipeline siber saldırısından sorumlu olan Rusça konuşan DarkSide; (2) Fidye yazılımı hastanelere saldıran Phobos; ve (3) Ukrayna’yı işgalinin ardından Rusya’ya bağlılık sözü veren Conti.
FinCEN direktörü Himamauli Das, “Bitzlato, Conti fidye yazılımı grubu ve Rusya dışında faaliyet gösteren aktörler de dahil olmak üzere diğer küresel fidye yazılımı aktörleri için işlemleri kolaylaştırmada kritik bir rol oynuyor” diye yazdı. “Sonuç olarak FinCEN, Bitzlato’nun fidye yazılımı saldırılarının kârlılığını sağlayan ve en azından Conti örneğinde Rusya Hükümeti’nin siyasi ve ekonomik istikrarsızlaştırma çıkarlarını ilerleten bir VASP işlevi gördüğünü değerlendiriyor.”
Das, bu grupların yanı sıra Bitzlato’nun, geçtiğimiz yıl kapatılmadan önce yaklaşık 17 milyon müşteri için 5 milyar dolardan fazla yasa dışı mal ve hizmet satışını kolaylaştıran devasa bir siber suç pazarı olan, onaylı kripto para borsası Chatex ve Hydra ile de çalıştığını söyledi.
FBI Özel Ajanı Ryan Rogers bir yeminli ifadede, “Hydra’nın aldığı kripto para biriminin önemli bir kısmı doğrudan Bitzlato’daki cüzdanlardan gönderildi.” “Hydra, Bitzlato’nun kripto para işlemleri için en büyük karşı tarafıydı ve Bitzlato, Hydra’nın ikinci en büyük karşı tarafıydı. Hydra alıcıları, yasa dışı alımlarını Bitzlato’da barındırılan kripto para birimi hesaplarından rutin olarak finanse etti ve buna karşılık, Hydra sitesinde yasa dışı mal ve hizmet satıcıları yasadışı gelirlerini rutin olarak Bitzlato’daki hesaplara gönderdi.
Yeminli beyanda, Legkodymov’un kişisel olarak borsasının yasadışı faaliyetlerden gelen fonları işlediğinin farkında olduğu iddia edildi. Mahkeme belgesi, finansal kurumların müşterilerinin kimliğini bilmesini zorunlu kılan “müşterinizi tanıyın” adlı bir gerekliliğin kısaltmasını kullanarak “KYC olmadan basit kayıt” reklamı yapan Bitzlato web sitesine atıfta bulundu.
Diğer kanıtlar arasında, Legkodymov’un bir meslektaşına şunları söylediği iddia edilen, ele geçirilmiş bir 2019 sohbet tartışmasının bir kısmı yer alıyor: “Bütün tacirlerin dolandırıcı olduğu bilinir. Hepsinin (sanırım %90’ı) hisselerinde işlem yapmadığının farkındasınızdır. [identity] kartlar.” Meslektaşının “Evet” yanıtını verdiği iddia edildi.
Savcılar ayrıca Bitzlato’nun ABD merkezli müşterilerle önemli miktarda iş yaptığını ve hizmet temsilcilerinin kullanıcılara ABD merkezli finans kurumlarından para transfer edebileceklerini defalarca tavsiye ettiğini iddia etti. Legkodymov’un işi geçen yıl ve bu yıl Miami’den yönettiği ve kişisel olarak web sitesinin ABD merkezli IP adreslerinden çok sayıda ziyaret aldığına dair raporlar aldığı iddia ediliyor. Örneğin geçen Ağustos ayında, kurucunun bu tür IP adreslerinden 264 milyon ziyaret bildiren bir e-posta aldığı iddia ediliyor ve bu, ABD’yi Bitzlato için en yaygın dördüncü İnternet trafiği kaynağı yapıyor.
Çarşamba günü ABD’de alınan önlemlerle eş zamanlı olarak Fransa’daki yetkililer, Bitzlato’nun alan adını ve dijital altyapısını ortadan kaldırmak ve Bitzlato’nun kripto para birimine el koymak için Europol ve İspanya, Portekiz ve Kıbrıs’taki ortaklarla birlikte çalıştı.
Legkodymov, lisanssız para gönderme işi yürütmekle suçlanıyor. Suçlu bulunursa, en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalır. Rus uyruklu oyuncunun Çarşamba günü ilk mahkemeye çıkması planlanıyordu.
