Cuma, Ocak 21, 2022
spot_img
Ana SayfaKripto Para HaberleriOnecoin Kurbanları Varlıklara El Koymak ve Tazminat İçin Bulgaristan'a Dilekçe Verdi –...

Onecoin Kurbanları Varlıklara El Koymak ve Tazminat İçin Bulgaristan’a Dilekçe Verdi – Bitco…

Ünlü kripto dolandırıcılığı Onecoin tarafından dolandırılan yatırımcıları temsil eden bir avukat, Bulgaristan’daki yetkilileri “dünyanın en büyük piramit şemasının” hala ülkeden çalıştığını iddia ederek dava üzerinde harekete geçmeye çağırdı. Jonathan Levy, Bulgaristan Anayasa Ombudsmanı’na yazdığı bir dilekçede, Sofya’daki yetkilileri “en kötü şöhretli suç örgütünü” korurken kurbanlara adalet sağlamamakla suçluyor.

Avukat, Onecoin Davasında Bulgar Yetkilileri ‘Yanlışlıkla’ Suçladı

Dilekçede Dr. Levy, Onecoin’in Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin ve Almanya dahil olmak üzere bir dizi ülke tarafından suç girişimi olarak kabul edildiğine ve FBI gibi kanun uygulayıcı kurumlar tarafından bir piramit şeması olarak sınıflandırıldığına dikkat çekiyor. Aynı zamanda, 20 milyar Euro’luk kripto para dolandırıcılığının Bulgaristan başkentinde birkaç ofisi tuttuğu, bir dizi kurumsal kimlik kullandığı, faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüğü ve hatta geçen yaz bir işe alım etkinliği düzenlediği iddia ediliyor.

Kripto Ponzi şeması Onecoin 2014 yılında başlatıldı ve Dubai’de kayıtlı Bulgaristan merkezli offshore kuruluşlar Onecoin Ltd ve Belize’de yerleşik Onelife Network Ltd aracılığıyla tanıtıldı. Her ikisi de piramidin beyni Bulgaristan doğumlu ‘Kripto Kraliçesi’ Dr. Aynı zamanda Avrupa özel hukuku alanında doktora derecesine sahip bir Alman vatandaşı olan Ruja Ignatova ve İsveç’ten ortağı Sebastian Greenwood.

Ignatova 2017’de ortadan kaybolurken, bir başka Onecoin kurucu ortağı olan kardeşi Konstantin Ignatov, 2019’da Los Angeles’ta tutuklandı ve mali suçlarla suçlandı. O zamandan beri kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmaya başladı, Onecoin’in Bulgaristan ve başka yerlerdeki organize suçlarla ilişkisi hakkında ifade verdi, suçunu kabul etti ve tanık koruması istedi. Plan aynı zamanda terörizmin finansmanıyla da bağlantılı. Ignatov da dahil olmak üzere soruşturmaya ve yasal işlemlere dahil olan çok sayıda kişi, yasal ve diğer tehditler almaktan şikayet etti.

Onecoin Mağdurları, Varlıklara El Koymak ve Tazminat İçin Bulgaristan'a Dilekçe Verdi
Onecoin kurucuları, soldan sağa: Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov ve Sebastian Greenwood.

Jonathan Levy tarafından sunulan belge, dolandırıcılığın diğer önemli isimlerini listeliyor ve “Ignatovs, Onecoin ve Bulgaristan ve Dubai’deki vekillerinin şu anda taşınabilir ve taşınmaz malları, yatırımları, kripto para birimini, banka hesaplarını ve 12,5 milyar Euro’yu aşan nakitleri kontrol ettiğini iddia ediyor. (14,2 milyar dolar).

Avukat, Mali Denetleme Komisyonu tarafından 2015 yılında yayınlanan ve daha sonra konuyu görmezden gelen Onecoin hakkında tek bir genel uyarının yanı sıra, 2018 yılında Sofya’daki ofislerine yapılan polis baskınlarını hatırlatarak, Bulgar makamlarını davayla ilgili sınırlı eylemleri nedeniyle kınadı. Şu anda Bulgaristan Başsavcısı olarak görev yapan ve Europol ve Alman polisinin talebi üzerine yürütülen Ivan Geshev. Levy ayrıca şunları da belirtir:

Mağdurlara ait banka hesaplarına, nakit paraya, kripto paralara veya mülklere ilişkin herhangi bir tutuklama veya müsadereden haberimiz yok. Bulgar kolluk kuvvetleri mal varlıklarına el koyduysa, mağdurlara tazminat ödenmesi için bir kamu muhasebesi veya süreci sağlamadı.

Yasal temsilciye göre Onecoin, hem Madoff hem de Mavrodi piramitlerini aşan dünya tarihindeki en büyük piramit şemasıdır. Bununla birlikte, sunulan şikayet büyük ölçüde Onecoin’in tam kapsamı bilinmeyen Bulgaristan operasyonuyla ilgilidir ve “Bulgar yasa uygulayıcılarının AB tarafından suç mağdurlarına yönelik görevleriyle ilgili olarak görevi kötüye kullanmalarına yöneliktir”.

İngiltere, ABD, Almanya ve Avustralya da dahil olmak üzere birçok ülkeden müşteriler adına sunulan dilekçede Jonathan Levy, AB Temel Haklar Şartı’nın 47. Maddesi ve Bulgar hukukundaki benzer hükümler uyarınca Onecoin mağdurlarının, Bulgaristan’dan henüz almadıkları adalete erişim sağladılar. AB üyesi bir ülke olan ülkeyi, “görünüşe göre OneCoin’in varlıklarını korumasını ve 21. yüzyılın en kötü şöhretli suç örgütü olmasına rağmen faaliyete devam etmesini sağlıyor” diyerek suçluyor.

Davacı, Bulgaristan’ı, Ignatova’nın 12 Milyar Euro’luk Bitcoin Zulası Dahil, Kripto Dolandırıcılığının Varlıklarının Hesabını Vermeye Çağırıyor

Levy, Bulgar Ombudsmanından Başsavcılık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ve ülkenin Mali İstihbarat Müdürlüğü gibi çeşitli devlet kurumlarının davranışlarını soruşturmasını talep ediyor. Ayrıca, “Onecoin’in dünya çapındaki yatırımcıları mağdur etmeye devam eden Bulgaristan’daki açık ve halka açık operasyonunu” sona erdirmek için adımlar atmakta ısrar ediyor.

Avukat ayrıca, belgeye göre 230.000 bitcoin, nakit, yat, lüks araba, mücevher ve değerli metaller, banka hesapları, yatırımlar ve gayrimenkulden oluştuğu iddia edilen Onecoin varlıklarının Bulgaristan içinden kontrol edilmesi için Bulgar makamlarından yardım talep ediyor. , hala Ignatova ve ortaklarının elinde olup olmadığını veya Bulgaristan tarafından ele geçirilip geçirilmediğini belirlemek için.

Jonathan Levy ayrıca Sofya’daki hükümetin Avrupa Parlamentosu 2012/29/EU Yönergesi ve 29 Nisan 2004 tarihli 2004/80/EC AB Konseyi Yönergesi gibi Avrupa yasaları kapsamında Onecoin kurbanlarının tazminiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda ısrar ediyor.

Dilekçe sahibi ayrıca Onecoin’in ortaklarını öne çıkmaya ve kripto yatırım dolandırıcılığı ve faaliyetleri hakkında “özellikle sahip olduğu 230.000 Bitcoin ile ilgili olarak bilgi sağlamaya teşvik etmek için 1 milyar Euro’ya kadar parasal bir ödül oluşturulması” çağrısında bulunuyor. Ruja Ignatova veya vekillerinin şu anda değeri 12 milyar Euro’nun üzerinde.” Dr. Levy, bu amaç için paranın, kurtarılan Onecoin varlıklarının %10’una kadar gelmesi gerektiğini öne sürüyor.

Bulgar basınında yer alan haberler, ülkedeki Onecoin şirketlerinin hala faaliyette olduğunu doğruluyor. Capital gazetesinin bir makalesine göre, eskiden Konstantin Ignatov ve Ruja’nın annesine ait olan ve Onecoin’in Sofya’nın merkezindeki ana ofisini yöneten One Network Services kuruluşu, aslında işgücünü genişletiyor – geçen yılın sonunda 17 çalışandan, şimdi 24’e. Yayın, firmanın 2020 için 2,9 milyon leva’yı (1,7 milyon doların üzerinde) aşan gelirler ve 75.000 leva (43.000 doların üzerinde) net kâr beyan ettiğini ortaya koyuyor.

Slaveykov Meydanı’ndaki bir binanın zemin katında bir zamanlar açık olan kripto merkezi şimdi kapalı ancak Capital’e göre Onecoin liderleri, Sofya ziyaretleri sırasında orada yapılan toplantıların fotoğraflarını yayınlıyor. Oneecosystem olarak yeniden adlandırılan kripto para yatırım planının aktif destekçileri yeni yüzler ve bunların çok azı aslında Bulgar.

Bu hikayedeki etiketler

Varlıklar, Yetkililer, Bulgaristan, bulgar, Bulgarlar, tazminat, Kripto, Kripto Kraliçesi, kripto dolandırıcılığı, Kripto para birimleri, Kripto para birimi, AB, AB direktifleri, AB Hukuku, FBI, Almanya, Ignatov, Ignatova, Yatırımcılar, Jonathan Levy, Konstantin Ignatov, avukat, Levy, bakanlıklar, Ombudsman, Onecoin, dilekçe, Ponzi Planı, Başsavcı, Piramit, Piramit Planı, baskınlar, Ruja Ignatova, ABD, Kurbanlar, tanık

Sofya’daki yetkililerin, mağdurların Bulgar Ombudsmanı’nın dilekçesini takiben Onecoin’e karşı harekete geçmesini bekliyor musunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.

Resim Kredisi: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

sorumluluk reddi: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Bir satın alma veya satma teklifinin doğrudan teklifi veya talebi veya herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe tavsiyesi sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, bu makalede belirtilen herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımı veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya neden olduğu veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments