Pazartesi, Haziran 17, 2024
Ana SayfaKripto Para HaberleriKriptoyla ilişkili dolandırıcılıkların %95'inden fazlası Blockchain ekosisteminin dışında...

Kriptoyla ilişkili dolandırıcılıkların %95’inden fazlası Blockchain ekosisteminin dışında…

Kullanıcıyı koruma ve şeffaflık yaratma misyonunu destekleyerek Şeffaflık raporumuzun ikinci baskısını başlattık. Raporda ele alınan gelişmeler Ekim 2021 ile Mart 2022 arasında gerçekleşti. Rapor, şirketin yatırımcıları korumak için son altı aydaki girişimlerini ve ortaklıklarını gösteriyor. Ayrıca, blok zincirinde değil, telefonlar ve e-postalar aracılığıyla yapıldığı için, farkında olmanız gereken çeşitli dolandırıcılıkların ana hatlarını da belirttik.

Bu dönemde Emniyet Teşkilatlarından (LEA) gelen 1023 talebin tamamı için %100 uyum oranımız olduğunu belirtmekten gurur duyuyoruz. Önceki altı ay ile karşılaştırıldığında, Optimum 24 Saat Ses Desteği ve Sohbet Desteği karışımı aracılığıyla son teknoloji ürünü izleme yetenekleri sayesinde daha fazla LEA talebine uyabildik. Ayrıca alan uzmanlığı ile yeteneklerin işe alımını da artırdık.

İşte önemli bulgulardan bazıları:

  • 2000 tarihli BT Yasasına göre önerilen süre 48 ila 72 saat olmasına rağmen, ortalama geri dönüş süresinde 22 dakikada bir iyileşme kaydedildi.
  • 952 sorgu Hindistan Emniyet Teşkilatları tarafından yapılırken, Yabancı LEA’lar 71 talepte bulundu. Bunların %100’ü suç niteliğindeydi.
  • 17.218 hesap kilitlendi, bu da Nisan – Eylül 2021’e göre %19’luk bir artışa işaret ediyor. Bu kilitli hesapların %73’ü doğrudan müşteriler tarafından başlatılan taleplerden kaynaklanıyordu ve WazirX’in hukuk ekibi LEA tarafından devam eden soruşturmalar veya ödeme anlaşmazlıkları nedeniyle %27’sini kilitledi.
  • Bildirilen dolandırıcılıkların çoğu geleneksel para piyasası dolandırıcılıklarıydı.

“Raporun içgörüleri, şu anda bile dolandırıcılıkların büyük çoğunluğunun yanlış bilgiden kaynaklandığını gösteriyor. Kullanıcılar arasında farkındalık eksikliği nedeniyle oluşurlar ve kullanıcı çıkarlarını korumak için büyük ölçekli eğitim ve farkındalık programlarının gerekliliğini gösterirler. Dolandırıcılıkları önlemek için farkındalığı yaymak için etkili inceleme ve inceleme, uyumluluk platformları ve eğitim kurumları ile işbirlikleri yoluyla Hindistan’daki Sanal Dijital Varlıklar ortamını güçlendirmeye kararlıyız.”

Nischal Shetty, CEO ve Kurucu, WazirX

Açıklama, bu tür dolandırıcılıkları tespit etmek için giderek daha fazla kişiye ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Rapora göre, dolandırıcılıkların çoğu şu şekilde:

  1. Kimliğe bürünme Dolandırıcılıkları: Bu dolandırıcılıkta, sahtekar, VDA endüstrisinden ünlü ve güvenilir bir kişi gibi davranır ve kurbanlardan para talep eder.

Yakın tarihli bir vakada, bir sahtekar, kripto borsası kurucularının sahte profilleriyle bir telgraf kanalı oluşturarak yatırımcıları kandırmaya çalıştı. Sonuç olarak, ilgili platforma kanalın ve ilgili sahte profillerin kaldırılması için bir talep kaydedildi.

Hukuk ekibimiz, kimliğe bürünme sahtekarlığıyla ilgili çeşitli taleplerde LEA’ları proaktif olarak koordine etti ve destekledi.

  1. Sosyal Mühendislik Dolandırıcılıkları: Burada dolandırıcılar, kredi kartının geçerlilik süresinin sona ermesinden banka hesabının doğrulanmasına kadar çeşitli bahanelerle mağdurda bir aciliyet ve korku duygusu uyandırmayı amaçlar. Daha sonra onları dikkatli bir değerlendirme yapmadan hızlı harekete geçmeye zorlarlar. WazirX, sosyal mühendislik dolandırıcılıklarıyla ilgili bu tür LEA taleplerinde bir artışa tanık olduğunu kaydetti.

Geçenlerde bir kredi kartını bloke etme bahanesiyle dolandırıcı tarafından belirli miktarda VDA talep edildiğine dair bir talep aldık. Ancak dolandırıcılık daha sonra tespit edildi ve miktar geri alındı.

  1. Kimlik Hırsızı: Kimlik hırsızlığı durumunda, bir dolandırıcı, başka bir kişinin kişisel verilerini, genellikle ekonomik kazançlar için dolandırıcılık veya aldatma amacıyla haksız bir şekilde alır ve kullanır.

Ekibimiz tarafından tespit edilen böyle bir kimlik hırsızlığı vakasında, kimliği belirlenen kurban 85 yaşındaydı ve ITR geçmişi yoktu. Geçim kaynağının tarım olduğunu iddia etti. Daha fazla inceleme üzerine, uzak akrabasının WazirX hesabını yasadışı olarak işlettiği ve büyük miktarlarda işlem yaptığı bulundu. Kurban, akrabası tarafından KYC kontrollerini başarıyla tamamlaması için yanlış yönlendirildi. Sonunda, kullanıcının hesabı bir sonraki duyuruya kadar bloke edildi.

Daha fazla ayrıntı için lütfen şeffaflık raporumuzun tam sürümüne bakın:

İlk olarak şu adreste yayınlandı: https://blockchainpapers.in/

Sorumluluk Reddi: Kripto para birimi yasal bir ihale değildir ve şu anda düzenlemeye tabi değildir. Genellikle yüksek fiyat oynaklığına maruz kaldıkları için kripto para alım satımı yaparken yeterli risk değerlendirmesi yaptığınızdan lütfen emin olun. Bu bölümde verilen bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi veya WazirX’in resmi pozisyonunu temsil etmez. WazirX, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu blog gönderisini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle önceden haber vermeksizin değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

RELATED ARTICLES

Popüler Konular