Pazartesi, Mayıs 16, 2022
spot_img
Ana SayfaTeknoloji HaberleriIRS ve FBI'daki bitcoin dedektifleri kripto suçlarını nasıl yakalıyor?

IRS ve FBI’daki bitcoin dedektifleri kripto suçlarını nasıl yakalıyor?

IRS’nin siber soruşturma ekibinde bir ajan olarak Chris Janczewski, büyük bir çocuk istismarı sitesinin kaldırılması ve 2016 Bitfinex hack’i sırasında çalınan 4,5 milyar dolarlık bitcoin’in çoğuna el konulması da dahil olmak üzere, hükümetin en büyük kripto baskınlarından bazılarına liderlik etti. Bu baskınlar Janczewski’nin birkaç ay önce özel sektöre geçmesine yardımcı oldu. Şu anda, diğer şeylerin yanı sıra yasa dışı kripto işlemlerini tespit etmeye odaklanan TRM Labs adlı özel bir kripto istihbarat firmasında soruşturma başkanı. Çoğu insan muhtemelen bu tür kripto dedektiflik işinin bir şey olduğunun farkında bile değil, ancak Janczewski bundan bir kariyer yapıyor.

Janczewski, Recode’a şunları söyledi: “Birkaç hafta öncesine kadar ‘Milyonlarca dolar değerinde bir Sıkılmış Maymun Yat Kulübünün çalıntı NFT’si’ cümlesinin var olduğunu düşünmüyorum,” dedi. “Bu tür şeyleri araştıran insanlar için mutlaka bir oyun kitabı yoktur – ya da çok fazla deneyim yoktur.”

Kripto para birimi, suç faaliyetlerinde giderek yaygınlaşan bir faktördür. Terörizmin finansmanı operasyonlarından ve fidye yazılımı saldırılarından sıradan dolandırıcılık ve dolandırıcılığa kadar her şeyde ortaya çıkıyor. Sorun da muhtemelen daha da kötüye gidiyor. Bir kripto araştırma firması olan Chainalysis, kripto suç işlemlerinin geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını buldu.

Sonuç olarak, anonim kripto borsalarını bir suçla yargılanabilecek veya suçlanabilecek gerçek insanlara bağlayan ipuçları için blok zincirini (kripto para birimi işlemlerini kaydeden devasa halka açık defter) nasıl araştıracağını bilen Janczewski gibi araştırmacılara artan bir ilgi var. Bu soruşturmalar, New York’lu bir adamın kara para aklamak için kullandığı yasa dışı bitcoin ATM’leri ağı ve Frosties adlı NFT çizgi filmlerini içeren 1,1 milyon dolarlık “halı çekme” de dahil olmak üzere her türlü suç operasyonunu gün ışığına çıkardı. (Bir NFT halı çekme, birileri insanları bir NFT projesine yatırım yapmaları için kandırdığında, yalnızca projeyi daha sonra iptal edip parayı elinde tuttuğunda meydana gelir.)

Kripto suç savaşçılarına olan talep patlama yaşıyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu geçen hafta siber biriminin boyutunu iki katına çıkaracağını ve NFT’ler ve kripto varlık borsaları da dahil olmak üzere kripto endüstrisine odaklanmasını genişleteceğini söyledi. Adalet Bakanlığı geçen sonbaharda bir kripto uygulama grubu kurdu ve FBI Şubat ayında kendi kripto ekibini kuracağını söyledi.

Aynı zamanda, genellikle bireyler veya diğer şirketler adına kendi kripto araştırmalarını yürüten özel şirketlerin iş dünyasında da bir artış oldu. Başka bir blockchain araştırma firması olan TRM Labs ve CipherBlade gibi şirketler, kripto çağı için neredeyse özel gözler gibi davranıyor. Hatta kripto kanunsuzları bile var: boş zamanlarında kripto dolandırıcılığı ve planlarına dair kanıt arayan bağımsız ve genellikle anonim internet dedektifleri.

Kriptoyla ilgili çoğu şey gibi, kripto dedektif çalışması da mutlaka sezgisel değildir. Kripto işlemlerinin tümü herkese açık olarak kaydedilir; bu, suçluların dijital para birimlerini depolamak için kullandıkları cüzdanları tanımlamanın nispeten basit olduğu anlamına gelir. Ancak bu işlemler de anonim olduğundan, kripto araştırmacıları belirli bir kripto işlemini web üzerindeki diğer etkinliklere bağlayabilecek potansiyel müşteriler aramak zorundadır.

Örneğin, etkili bir şekilde bir kripto hesabının adresi olan bir cüzdanı Coinbase gibi yerleşik bir platforma bağlayabilirler – bu şirketlerin yasal olarak müşterilerinin kimliklerini veya karanlık ağın bir bölümünü izlemesi gerekir – bu zaten araştırmacıların radarında. Bu araştırmaları yapmak için genellikle çevrimiçi ortamda gizli göreve gitmek, bazen de hükümetin el koyduğu ve yıllarca el altında tuttuğu gizli, kılık değiştirmiş hesaplar kullanmak gerekir.

IRS’nin ceza soruşturma birimi sözcüsü Dana Windsor, “Geleneksel soruşturmalarda, suçları kimin işlediğini biliyoruz ve bunu kanıtlamak için parayı takip ediyoruz” diye açıklıyor. “Kripto soruşturmalarında suçun ne olduğunu biliyoruz ve suçu kimin işlediğini kanıtlamak için parayı takip ediyoruz.”

Bu kulağa yeterince basit gelebilir, ancak bu bağlantıları bulmak son derece zordur ve genellikle deneyimli dedektiflerin sahip olmadığı teknik uzmanlık gerektirir. IRS, FBI ve Dışişleri Bakanlığı gibi federal kurumlar, özel kripto istihbarat firmalarıyla yapılan sözleşmelere milyonlarca dolar harcadı. Bu şirketler genellikle çok sayıda işlemi eleyip olası satışları arayabilen güçlü makine öğrenimi yazılımına erişime sahiptir. Bu yazılımla bile, suçlular yöntemlerini gizlemek için sürekli yeni yollar geliştirdiğinden, bu soruşturmalar daha da zorlaşıyor.

Kripto suçlarıyla mücadelenin önündeki en büyük engellerden biri, yardım edebilecek insanlardan oluşan yerleşik bir boru hattının olmaması gerektiği gerçeğidir. Şu anda, bir kripto araştırmacısı olmanın belirli bir yolu yok, bu yüzden çoğunlukla insanların tökezlediği bir kariyer oldu. Örneğin Janczewski, IRS için kripto polisi olmadan önce muhasebe okudu. CipherBlade kripto araştırmacısı Paul Sibenik, Recode’a, boşanma davalarında eşlerinin bitcoin’i sakladığını düşünen insanlar için bir danışman olarak bir yan iş yürüttükten sonra kripto dedektiflik işine başladığını söyledi.

Diğer bir sorun ise, hükümetin ihtiyaç duyduğu kripto uzmanlığına sahip bazı firmaların aynı zamanda düzenleyicilerle ters düşmesidir. Örneğin geçen ay, ABD Polis Teşkilatı’nın hükümetin cezai soruşturmalardan sonra ele geçirdiği kriptoyu depolamak için tuttuğu bitcoin bankası Anchorage Digital, para aklama kurallarını ihlal ettiği için Para Birimi Denetleme Ofisi tarafından işaretlendi. Şimdi bu sözleşme askıda.

Tabii ki, blok zincirini en iyi bilen insanlar, kriptoyu düzenlemekten çok kriptodan kâr elde etmekle ilgilenebilirler. Kripto hakkında en çok heyecanlanan insanların çoğu, yaptırımı artırma fikrine aktif olarak karşı çıkıyor.

Açık sözlü bir kripto eleştirmeni ve SEC Ofisi eski başkanı John Reed Stark, “Hükümet kripto alanında rekabet etmek için çok zor bir zaman geçiriyor çünkü teknoloji uzmanları Web3 alanına yoğun bir şekilde istihdam ediliyor çünkü çok fazla risk sermayesi var” dedi. İnternet Uygulaması, Recode’a söyledi. “Teknoloji söz konusu olduğunda hükümette kesinlikle gerçek bir beyin göçü var.”

Bu yakında büyük bir sorun olabilir. Başkan Joe Biden, kripto para kuralları için de bir yer olması koşuluyla, ana akımda kripto para birimi için bir yer olduğu konusunda ısrar etti. Ancak bu kuralları uygulayacak insanlar olmadan, kripto dünyasında çok şeyin değişeceği belli değil. Sonuçta, finansal sistemimizde akan kripto olduğu sürece, onu yasal olmayan yollardan kullanmaya kararlı insanlar olacak.

Bu hikaye ilk olarak Recode bülteninde yayınlandı. buradan kaydolun böylece bir sonrakini kaçırmazsın!

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Popüler Konular