Federal savcılar, dünya çapındaki insanlara büyük miktarlarda yasa dışı uyuşturucu ve diğer yasa dışı mal ve hizmetlerin dağıtılmasından sorumlu karanlık ağ pazarı olan Silk Road’dan on yıl önce çalınan 3.36 milyar dolarlık bitcoin’i geri aldı.
Geçen Kasım ayında, o zamanki zanlının Gainesville, Georgia’daki evinde arama emri yürüten federal ajanlar, bir yeraltı katındaki kasada ve battaniyelerin altına batırılmış bir “tek kartlı bilgisayarda” saklanan 50.491 bitcoin’den biraz daha fazlasına el koydu. Adalet Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, patlamış mısır tenekesinin banyo dolabında saklandığını söyledi. Aynı arama sırasında, aracılar nakit olarak 661.900 dolar, yaklaşık 174 bitcoin değerinde 25 Casascius jetonu (fiziksel bitcoin), 11.1160005300044 ek bitcoin ve dört bir ons gümüş renkli çubuk, üç bir ons altın renkli çubuk, dört tane ele geçirdi. 10 onsluk gümüş renkli çubuklar ve bir altın renkli madeni para.
3.3 milyar dolarlık gizem
O zaman, çekim ABD Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük kripto para birimi ele geçirmesiydi ve bugün, savcıların bu yılın başlarında kara para aklama ile suçlanan evli bir çiftten aldığı 3,6 milyar dolarlık ele geçirmenin ardından, departmanın şimdiye kadarki en büyük ikinci mali ele geçirmesi olmaya devam ediyor.
3,36 milyar dolar, Gainesville ve Atina, Georgia’dan 32 yaşındaki James Zhong’a aitti. Cuma günü, Zhong, maksimum 20 yıl hapis cezası gerektiren bir suç olan bir tel dolandırıcılık suçunu kabul etti.
New York Güney Bölgesi ABD Başsavcısı Damian Williams Pazartesi günkü açıklamasında, “James Zhong, on yıldan fazla bir süre önce Silk Road’dan yaklaşık 50.000 bitcoin çaldığında elektronik dolandırıcılık yaptı” dedi. “Neredeyse 10 yıl boyunca, bu büyük kayıp bitcoin yığınının nerede olduğu, 3,3 milyar doların üzerinde bir gizem haline geldi. Son teknoloji kripto para izleme ve eski moda polis çalışmaları sayesinde, kolluk kuvvetleri bu etkileyici suç önbelleğini bulup kurtardı.”
Savcılar, Zhong’un Eylül 2012’de dolandırıcılık gerçekleştiğinde kripto para biriminin değerine dayanarak İpek Yolu’nu dolandırmak için yaklaşık 650.000 dolar değerindeki Bitcoin’i dolandırmak için karmaşık bir plan yürüttüğünü söyledi. Savcılar, planı uygulamak için Zhong’un yaklaşık dokuz İpek Yolu hesabı oluşturduğunu söyledi. ve onlara 200 ila 2.000 bitcoin’lik bir başlangıç depozitosu ile fon sağladı. Zhong daha sonra Silk Road para çekme işleme sistemini hesaplara yaklaşık 50.000 bitcoin salması için kandırmak için art arda 140 işlemi tetikledi.
Savcılar, “Örnek olarak, 19 Eylül 2012’de Zhong, bir Silk Road cüzdanına 500 bitcoin yatırdı” dedi. “İlk para yatırma işlemini yaptıktan beş saniyeden kısa bir süre sonra, Zhong hızlı bir şekilde art arda – yani aynı saniye içinde – 2.000 bitcoin net kazançla sonuçlanan beş 500 bitcoin para çekme işlemi gerçekleştirdi.
Zhong’un diğer dolandırıcılık hesaplarından biri, hesap faaliyetini durdurmadan önce tek bir para yatırma ve 50’den fazla para çekme işlemi yaptı. İşlemlerden birkaç gün sonra Zhong, bitcoin’i Silk Road’dan çıkardı ve onları iki yüksek değerli tutarda birleştirdi.
Bitcoin, Ağustos 2017’de bir hard fork madeni para bölünmesi gerçekleştirdiğinde, Zhong’un 50.000 bitcoin’lik beklenmedik düşüşü, eşleşen sayıda bitcoin nakit parası aldı. Zhong, bitcoin parasını yaklaşık 3.500 bitcoin’e dönüştürmek için denizaşırı bir borsa kullandı ve toplam kazancını kabaca 53.500 bitcoin’e getirdi.
Bu yılın başlarından itibaren Zhong, gönüllü olarak federal yetkililere 1.004 bitcoin’den biraz daha fazlasını teslim etmeye başladı.
İpek Yolu, 2011’den 2013’e kadar işletildi ve dünya çapında yasadışı mal ticareti yapmak için kullanıldı. Platformun kurucusu Ross Ulbricht, 2015 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
IRS Suç Soruşturma Sorumlusu Özel Ajanı Tyler Hatcher, Zhong’un soygunu tamamladıktan sonra, “’darknet’in gizeminin arkasına saklanırken daha da gelişeceğini umduğu bir dizi karmaşık işlem yoluyla ganimetlerini saklamaya çalıştığını” söyledi. Gerçekte, bitcoin blok zinciri, adli soruşturmacıların çalınan paraları izlemek için kullanabilecekleri her bir işlemin bir geçmişini sağlar, bunlar tamburlardan ve kökenlerini gizlemek için tasarlanmış diğer araçlardan geçtiklerinde bile.
Bununla birlikte, daha güçlü gizlilik güvencelerine sahip kripto para birimleri bile, otomatik olarak hükümetin el koymalarına karşı güvenli değildir. Örneğin, Mart ayında geri kazanılan 3,6 milyar doların bir kısmı, birden fazla kullanıcının ödemelerini karıştırarak blok zincirindeki fon izlerini gizlemek için tasarlanmış bir kripto para birimi olan monero biçimindeydi. Hâlâ net olmayan teknikleri kullanan IRS, yine de monero fonlarını geri almayı başardı.
Zhong’un 22 Şubat 2023’te hapis cezasına çarptırılması planlanıyor.
