İcra Müdürlüğü (ED), 16 fintech şirketi ve Anında kredi uygulaması hakkında soruşturma yürütüyor. Bazıları WazirX platformunu kullandı. WazirX, araştırmacılarla işbirliği yaparak WazirX platformunu kullandığı iddia edilen sanıkların tüm gerekli ayrıntılarını, bilgilerini ve belgelerini onlara sağlıyor.
WazirX, platformunu kullanan herhangi bir yasa dışı faaliyete karşı toleranssız bir politikaya sahiptir ve kullanıcıların yalnızca yasal ve iyi niyetli amaçlarla kullanmasını zorunlu kılar. WazirX’te kullanıcılar, yürürlükteki tüm yasalara göre çalışmayı taahhüt eder.
Şirket ayrıca, ED soruşturmasına konu olduğu iddia edilen Fintech ve Anında kredi uygulaması kuruluşlarıyla hiçbir ilişkisi olmadığını ve yasal bir zorunluluğu olmamasına rağmen KYC/AML kontrollerini gerçekleştirdiğini açıkladı. WazirX, platformu kötüye kullanılmış olabilecek diğer tüm aracılar gibidir.
Derinlemesine bir dahili araştırmadan sonra, WazirX, bilgileri ED tarafından aranan kullanıcıların çoğunun WazirX tarafından dahili olarak şüpheli olarak tanımlandığını ve 2020-2021’de engellendiğini fark etti.
WazirX tarafından sağlanan aktif işbirliği ve şüpheli hesapların bloke edilmesine yol açan aktif kara para aklama (AML) kontrolleri nedeniyle ED, WazirX’in banka hesaplarını çözdü. WazirX artık bankacılık faaliyetlerine her zamanki gibi devam edebilecek durumda.
Sorumluluk Reddi: Kripto para birimi yasal bir ihale değildir ve şu anda düzenlemeye tabi değildir. Genellikle yüksek fiyat dalgalanmalarına maruz kaldıkları için kripto para alım satımı yaparken yeterli risk değerlendirmesi yaptığınızdan lütfen emin olun. Bu bölümde verilen bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi veya WazirX’in resmi pozisyonunu temsil etmez. WazirX, bu blog gönderisini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle önceden haber vermeksizin değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar.
