ABD Adalet Bakanlığı, Kaliforniyalı bir adamın “genellikle uyuşturucu kaçakçıları için en az 13 milyon dolar bitcoin ve nakit takas eden lisanssız bir işletmeyi yürütmekten” federal hapishanede üç yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Ele geçirilen kripto para birimi de dahil olmak üzere çeşitli varlıkları kaybetmeyi kabul etti.
Bitcoin Borsası Operatörüne 3 Yıl Hapse Mahkûm Edildi
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kaliforniyalı bir adam olan Hugo Sergio Mejia’nın “genellikle uyuşturucu kaçakçıları için en az 13 milyon dolarlık bitcoin ve nakit alışverişinde bulunan lisanssız bir işletmeyi yürütmekten 36 ay federal hapis cezasına çarptırıldığını” duyurdu.
DOJ, 50 yaşındaki San Bernardino İlçesi adamı, 1 Temmuz’da “lisanssız bir kara para aktarma işi işletmek ve bir kara para aklamak” suçunu kabul etti.
Mejia, Mayıs 2018’den Eylül 2020’ye kadar bitcoin’i nakde çeviren bir kripto para borsası işletti. Bu işlemler için komisyon aldı ancak işini Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) asla kaydettirmedi. Ayrıca, Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data ve HODL Group LLC, Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere gerçek faaliyetlerini maskelemek için şirketler kurdu:
Yaklaşık 2½ yıllık süre boyunca, savunma anlaşmasına göre, Mejia en az 13 milyon dolar takas etti.
DOJ, Mejia’nın Mayıs 2009 ile Mart 2020 arasında “on binlerce dolar nakit karşılığında bitcoin takası yapmak için” kolluk kuvvetleriyle çalışan bir müşteriyle birkaç kez görüştüğünü açıkladı.
Mart 2020’de 82.150 $ nakit artı ücret karşılığında 14.273 bitcoin alışverişi yaparken, kolluk kuvvetleriyle çalışan müşteri Mejia’ya “birincil müşterisinin Avustralya’da her dört ila altı haftada bir metamfetamin satın alan ve onu Avustralya’da satan bir metamfetamin alıcısı olduğunu bildirdi. ABD’deki ortalama fiyattan beş kat daha fazla, ”diye açıkladı DOJ.
Adalet Bakanlığı, “Mejia ve kolluk kuvvetleriyle çalışan müşteri, kümülatif olarak 250.000 doları aşan beş bitcoin-nakit işlemi gerçekleştirdi” dedi:
Mejia, hükümetle yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak, Santa Ana ve Ontario’daki konutlardan ele geçirilen 233.987 dolar, gümüş sikkeler ve çubuklar ve ele geçirilen çeşitli kripto para biriminde yaklaşık 95.587 dolar da dahil olmak üzere yasadışı davranıştan elde edilen tüm varlıkları kaybetmeyi kabul etti.
Sizce Mejia 3 yıl hapse girmeli mi? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredisi: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
sorumluluk reddi: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Bir satın alma veya satma teklifinin doğrudan teklifi veya talebi veya herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe tavsiyesi sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, bu makalede bahsedilen herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımı veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya neden olduğu veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
